Halkbank, ABD’deki Kara Para Davasında Önemli Bir Aşama Kaydetti: Yeni Yatırımlar İçin Hazırlık Aşamasında
Halkbank, ABD’de devam eden kara para aklama davasında önemli bir aşamayı geride bıraktı. 2019 yılından bu yana süregelen süreçte, banka ile ABD mahkemesi arasında yapılan 90 günlük erteleme anlaşması çerçevesinde olumlu bir bağımsız denetçi raporu alındı. “Demokles’in kılıcı” misali bankanın üzerinde duran dava, Haziran ayında tamamen sona erebilir.
Halkbank, Mart ayında ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile bir “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” imzalayarak davasını 90 günlüğüne durdurdu. Bu anlaşmanın gereği olarak, bankanın ABD yaptırımları ve para aklama ile mücadele yasalarına uyumunu denetlemek amacıyla Ernst & Young firması görevlendirildi. Yapılan denetim sonucunda, bankanın tüm şartları yerine getirdiğine dair olumlu bir rapor hazırlandı. Bu rapor, ABD Hazine Bakanlığı’na sunulacak ve ardından Halkbank, Bölge Başsavcılık Ofisi ile birlikte davanın düşürülmesine ilişkin yazıyı mahkemeye iletecek. Son olarak, davanın hakimi Richard Berman’ın kovuşturmaya gerek olmadığına dair kararı onamasıyla süreç tamamen sonlanacak. Bu hukuki sürecin Haziran ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Halkbank, dava süreci nedeniyle yurt dışı piyasalarda sınırlı bir performans sergiliyordu. Ancak mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından yeni bir döneme güçlü bir başlangıç yapmayı planlıyor. Mart ayında sağlanan anlaşmanın ardından Dünya Bankası’nın finansman kanallarını açan banka, Haziran ayındaki mahkeme kararının ardından kadın ve genç girişimcilere yönelik uzun vadeli finansman programlarını hayata geçirecek. Banka yönetimi, uluslararası piyasalardan düşük maliyetli kaynak sağlamak amacıyla sendikasyon kredileri, seküritizasyon ve sermaye benzeri tahvil ihraçları için uluslararası bankalarla görüşmelere başladı. Bu stratejik hamlelerin, Halkbank’ın sermaye rasyolarını güçlendirmesi ve sektördeki aktif büyüklüğünü artırması bekleniyor. Ayrıca, yurt dışı fonlamadaki artışla birlikte reel sektöre ve bireysel müşterilere sağlanan kredi hacminin de genişletilmesi hedefleniyor.
